Investidores podem não recuperar seus fundos, alerta a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) anunciou nesta quarta-feira (26) que os executivos da plataforma de criptomoedas My Big Coin foram condenados a pagar quase US$ 26 milhões em multas e restituições por envolvimento em um esquema fraudulento que enganou dezenas de investidores.
A sentença foi emitida por um tribunal federal de Massachusetts, após anos de investigações e ações judiciais contra os envolvidos. Segundo a CFTC, os réus Mark Gillespie e John Roche, juntamente com as empresas My Big Coin Inc. e My Big Coin Pay Inc., foram condenados à revelia a pagar:
- US$ 19,32 milhões em multas civis
- US$ 6,44 milhões em restituições a investidores lesados
Além disso, os executivos e suas empresas estão proibidos permanentemente de atuar em mercados regulados pela CFTC ou realizar qualquer atividade sob a jurisdição da agência.
Esquema fraudulento ultrapassou US$ 6 milhões
De acordo com os autos, entre janeiro de 2014 e junho de 2017, o grupo envolvido na My Big Coin — incluindo outro operador chamado Randall Crater — captou recursos de pelo menos 28 investidores, totalizando mais de US$ 6 milhões em perdas.
A CFTC acusa os responsáveis de atrair vítimas com declarações falsas e enganosas sobre o suposto criptoativo “MBC”, alegando que ele:
- Era lastreado em ouro
- Estava ativamente negociado em diversas plataformas
- Tinha valor garantido no mercado
Essas afirmações foram posteriormente desmascaradas como fraudulentas, e os investidores acabaram enfrentando perdas financeiras significativas.
Investidores podem não reaver valores
Em seu comunicado, a CFTC fez um alerta direto aos investidores afetados: a recuperação dos valores é incerta, uma vez que os condenados “podem não ter fundos ou ativos suficientes” para cobrir o montante total das multas e restituições impostas.
Essa situação ressalta um dos maiores riscos do mercado cripto: a dificuldade de reaver fundos quando se trata de fraudes não centralizadas ou empresas não registradas.
Condenação anterior de Randall Crater
O caso da My Big Coin já havia ganhado repercussão anteriormente, especialmente após a condenação de Randall Crater, apontado como um dos líderes do esquema. Em janeiro de 2023, Crater foi sentenciado a mais de oito anos de prisão, após ser considerado culpado por:
- 4 acusações de fraude eletrônica
- 3 acusações de transações monetárias ilegais
- 1 acusação de operar serviço de envio de dinheiro sem licença
Em fevereiro de 2024, a Justiça negou um pedido de novo julgamento, mesmo após a defesa alegar violação de direitos constitucionais.
Crater foi condenado a restituir US$ 7,6 milhões aos investidores.
Encerramento de processo por falecimento
Outro suposto operador, Michael Kruger, teve seu processo arquivado devido ao seu falecimento, encerrando a ação da CFTC contra ele.
Alerta aos investidores
O caso da My Big Coin serve como alerta para o mercado cripto: mesmo com avanços regulatórios, ainda há espaço para golpes bem articulados, com promessas de ganhos fáceis e ativos “milagrosos”. A CFTC reforça a importância de que os investidores:
- Pesquisem profundamente sobre qualquer ativo antes de investir
- Evitem promessas de lucros garantidos
- Consultem órgãos como a SEC e a própria CFTC para verificar o status legal de empresas e tokens
