A segurança no mercado de criptoativos está enfrentando um dos maiores desafios de sua história. Um novo Relatório de Pesquisa Antifraude 2025, divulgado pela Bitget em parceria com as empresas de segurança blockchain SlowMist e Elliptic, revelou um cenário alarmante: os golpes envolvendo Inteligência Artificial (IA) causaram prejuízos globais de US$ 4,6 bilhões somente em 2024.
A nova era dos golpes: deepfakes, engenharia social e IA generativa
O relatório aponta que os golpes no setor de criptomoedas evoluíram para além dos tradicionais e-mails de phishing. Agora, os criminosos estão usando tecnologias avançadas de deepfake, engenharia social sofisticada e ferramentas de IA generativa para enganar vítimas ao redor do mundo.
Entre as novas táticas de ataque estão:
- Chamadas falsas no Zoom, com vozes geradas por IA que imitam executivos e influenciadores famosos.
- Vídeos sintéticos de figuras públicas, usados para promover falsos investimentos ou promoções-relâmpago.
- Ofertas de emprego com malwares escondidos (cavalos de Troia), usadas para roubar carteiras digitais ou acessar dados sensíveis.
As três principais categorias de golpes
De acordo com o relatório, os golpes de maior impacto em 2024 foram agrupados em três grandes categorias:
- Personificação via Deepfake
Criminosos estão usando vídeos e áudios realistas de celebridades, CEOs de exchanges e influenciadores do mercado cripto para convencer vítimas a transferirem fundos. - Engenharia Social
Estratégias de manipulação emocional e psicológica continuam em alta. Golpes de romance, falsas oportunidades de investimento e suporte técnico falso foram algumas das principais abordagens. - Esquemas Ponzi disfarçados
Fraudes estruturadas como projetos DeFi ou NFTs promissores, mas que, no fundo, funcionam como esquemas de pirâmide financeira.
Como os criminosos movimentam os fundos roubados
O relatório detalha também os caminhos percorridos pelo dinheiro ilícito após o roubo. Os criminosos usam uma combinação de:
- Pontes entre blockchains (cross-chain bridges)
- Ferramentas de ofuscação de transações
- Mixers e exchanges não regulamentadas
Essa combinação torna o rastreamento dos ativos um verdadeiro desafio para as autoridades e empresas de segurança.
Casos reais e crescimento de golpes via redes sociais
O estudo trouxe casos de destaque, como golpes milionários registrados em Hong Kong, além do aumento significativo de ataques via:
- Telegram
- Comentários em postagens no X (antigo Twitter)
- Plataformas Web3 e comunidades NFT
Segundo os especialistas, essas redes estão se tornando pontos críticos de entrada para campanhas de phishing e manipulação.
O que dizem os especialistas
Gracy Chen, CEO da Bitget, destacou a gravidade da situação:
“A IA tornou os golpes mais rápidos, baratos e difíceis de detectar. Na Bitget, acreditamos que o combate exige rigor tecnológico e colaboração em todo o ecossistema. Nosso objetivo é ajudar os usuários a negociarem de forma mais inteligente, não apenas mais rápido.”
Arda Akartuna, Pesquisador Líder de Ameaças Cripto da Elliptic, reforçou:
“Os criminosos estão constantemente evoluindo seus métodos de ataque, usando IA e encontrando novas formas de escalar suas atividades. Isso nos obriga a evoluir também, ampliando nossas ferramentas de rastreamento e análise blockchain.”
Já a SlowMist forneceu análises forenses detalhadas, mostrando como ataques vão desde envenenamento de endereços de carteira até malwares escondidos em documentos de recrutamento de empresas falsas.
Como se proteger? Recomendações do relatório
O documento encerra com uma série de recomendações práticas para usuários e empresas:
- Desconfie de abordagens inesperadas por redes sociais ou e-mail
- Verifique sempre a autenticidade de vídeos e áudios de figuras públicas
- Nunca compartilhe chaves privadas ou dados sensíveis
- Cuidado com ofertas de investimentos “garantidos” ou promessas de lucros rápidos
- Use ferramentas de verificação de segurança de contratos DeFi e NFTs antes de interagir
O relatório também traz um checklist com indicadores de alerta para detecção precoce de golpes.
📄 Quer ler o relatório completo?
Acesse o site oficial da Bitget: https://www.bitget.com
